FIMALAC : Compte rendu de l'Assemblée Générale du Mixte du 17 juin 2014

Paris, le 18 juin 2014 - L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Fimalac s'est réunie le 17 juin 2014 sous la présidence de M. Marc Ladreit de Lacharrière.

Le résultat du vote de chacune des délibérations de l'Assemblée Générale Mixte du 17 juin 2014 est présenté
ci-après :

N°
Résolutions
Voix
Résultat
Pour
%
Contre
%
Abstention
%
1
Approbation des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes et des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2013

34 045 775
>99,9
51
1 973
Adoptée
2
Approbation des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes et des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2013

33 946 868
99,7
97 236
3 695
Adoptée
3
Approbation des conventions réglementées visées par le rapport spécial des commissaires aux comptes

1 441 139
82,0
312 306
17,8
3 619
0,2
Adoptée
4
Affectation du résultat

34 043 918
>99,9
1
3 880
Adoptée
5
Renouvellement du mandat de
Mme Eléonore Ladreit de Lacharrière, administrateur

34 042 216
>99,9
1 728
3 855
Adoptée
6
Renouvellement du mandat de
M. Jérémie Ladreit de Lacharrière, administrateur

34 041 216
>99,9
2 728
3 855
Adoptée
7
Renouvellement du mandat de
M. Thierry Moulonguet, administrateur

34 042 276
>99,9
1 258
4 265
Adoptée
8
Renouvellement du mandat de
M. Jean-Charles Naouri, administrateur

33 820 400
>99,3
222 340
0,7
5 059
Adoptée
9
Renouvellement du mandat de
M. Etienne Pflimlin, administrateur

34 041 486
99,9
2 190
4 123
Adoptée
10
Renouvellement du mandat de
M. Thomas Piquemal, administrateur

34 036 136
>99,9
6 870
4 793
Adoptée
11
Renouvellement du mandat de la société Pricewaterhous-Coopers Audit, commissaire aux comptes titulaire

34 045 659
>99,9
141
1 999
Adoptée

N°
Résolutions
Voix
Résultat
Pour
%
Contre
%
Abstention
%
12
Non renouvellement du mandat de M. Etienne Boris, commissaire aux comptes suppléant

34 041 597
>99,9
151
6 051
Adoptée
13
Nomination de M. Jean-Baptiste Deschryver,
en qualité de commissaire aux comptes suppléant

34 043 641
>99,9
151
4 007
Adoptée
14
Nomination de Mme Clarisse Lacape
en qualité d'administrateur de la Société

33 943 642
99,7
98 856
0,3
5 301
Adoptée
15
Nomination de Mme Bérangère Ladreit de Lacharrière, en qualité d'administrateur

33 939 547
99,7
106 313
0,3
1 939
Adoptée
16
Constatation de la fin du mandat de M. David Dautresme, administrateur

34 043 908
>99,9
2 152
1 739
Adoptée
17
Ratification de la cooptation de M. Bernard de Lattre

33 939 944
99,7
105 480
0,3
2 375
Adoptée
18
Fixation des jetons de présence à allouer au conseil d'administration

34 031 317
>99,9
9 358
7 124
Adoptée
19
Autorisation d'intervention de la Société sur ses propres actions

34 042 993
>99,9
2 727
2 079
Adoptée
20
Autorisation au conseil d'administration de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues par la Société

33 828 161
99,4
215 537
0,6
1 787
Adoptée
21
Autorisation au conseil d'administration d'attribuer gratuitement des actions de la Société aux salariés et aux mandataires sociaux

33 717 408
99,0
324 539
1,0
3 538
Adoptée
22
Autorisation au conseil d'administration d'augmenter le capital social au profit des adhérents à un plan d'épargne d'entreprise - Suppression du droit préférentiel de souscription

1 636 228
4,8
32 405 208
95,2
4 049
Adoptée
23
Pouvoirs pour les formalités

34 039 675
>99,9
1
5 809

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Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :

http://hugin.info/143461/R/1796205/618340.pdf

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