OffshoreAlert - l'ennemi juré des fraudeurs - arrive à Londres le mois prochain pour sa 3e conférence européenne annuelle sur le renseignement financier et les enquêtes financières

En octobre 2012, OffshoreAlert a dévoilé une fraude de 117 millions de livres commise par le Fonds de financement légal Axiom domicilié aux îles Cayman. Deux semaines plus tard, Axiom était suspendu et mis en liquidation. Son mandant a été radié de l’ordre des avocats en Angleterre.

En février 2014, OffshoreAlert a dévoilé une fraude de 100 millions de livres par un groupe comprenant notamment la société Argentum Capital Ltd., domiciliée à Jersey et dont le président était un ancien juge de la Haute Cour de Londres. Six jours plus tard, le Fonds était retiré de la cote de la bourse des îles anglo-normandes et trois filiales des Cayman étaient mises en liquidation.

Le problème est le suivant : Depuis 1997, OffshoreAlert jouit d’une excellente réputation dans la divulgation d’innombrables fraudes d’investissement, de complots de blanchiment d’argent et d’escroqueries d’évasion fiscale - alors que ceux-ci étaient en cours.

Le mois prochain à Londres, nous transmettrons notre expertise éprouvée en renseignement financier et en enquêtes financières internationaux aux participants de haut niveau du monde entier, venus assister à la 3e conférence européenne annuelle d’OffshoreAlert.

L’événement s’abstiendra des clichés et des stéréotypes et informera les participants sur ce qui se passe réellement dans les juridictions extraterritoriales telles que Jersey, Guernsey, l’île de Man, le Liechtenstein, les îles Vierges britanniques, les îles Cayman, les Bahamas et les Bermudes.

« Les juridictions extraterritoriales jouent un rôle majeur dans la finance mondiale », déclare le propriétaire et rédacteur de OffshoreAlert, David Marchant. « Pratiquement n’importe quel individu ou grosse société à valeur nette élevée dans les plus grands pays du monde, les utilise pour monter des transactions financières ou a envisagé de les utiliser. »

« La conférence OffshoreAlert est un forum impartial propice à la dissémination d’informations actualisées et précises sur tous les aspects matériels du traitement des affaires dans des juridictions extraterritoriales, qui aide les participants à comprendre comment ils peuvent en tirer parti ».

Il y aura 18 sessions pour les fournisseurs, les acheteurs et les enquêteurs de produits et de services financiers qui sont ciblés sur les riches.

Parmi les intervenants lors de cette conférence, citons de hauts représentants des cellules de renseignement financier de Cayman, Guernsey et Liechtenstein ; l’agent du fisc à la retraite qui a dirigé l’enquête sur l’évasion fiscale auprès des banques étrangères ; l’agent du FBI qui a mené l’enquête « Wolf of Wall Street » Jordan Belfort, les avocats de recouvrement des avoirs des îles Vierges britanniques, du Canada, de Londres, d’Ukraine et des États-Unis et le rédacteur de OffshoreAlert.

La conférence OffshoreAlert Europe aura lieu à l’hôtel Bloomsbury, à Londres, les 10 et 11 novembre 2014. Des informations détaillées sont disponibles sur la page http://www.offshorealert.com/conference/london/.

OffshoreAlert se spécialise dans l’émission de rapports sur les centres financiers extraterritoriaux, l’accent étant mis sur les enquêtes pour fraudes et organise également des conférences sur les centres financiers extraterritoriaux. (www.offshorealert.com, @OffshoreAlert)

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

OffshoreAlert
David Marchant, +1-305-600-2878
marchant@offshorealert.com