VINCI : ASSEMBLEE GENERALE DU 15 AVRIL 2014

Approbation de l'ensemble des résolutions Dividende : paiement du solde de 1,22 euro par action en numéraire le 30 avril 2014 Renouvellement des mandats d'administrateur pour une durée de q

• Approbation de l'ensemble des résolutions
• Dividende : paiement du solde de 1,22 euro par action en numéraire le 30 avril 2014
• Renouvellement des mandats d'administrateur pour une durée de quatre années de :
  
• M. Xavier Huillard, Président-directeur général de VINCI
• M. Yves-Thibault de Silguy, Vice-président administrateur référent
• M. Henri Saint Olive
• Qatari Diar Real Estate Investment Company
• Nomination de Mme Marie-Christine Lombard en qualité d'administrateur pour une durée de quatre années
• Désignation de MM. Miloud Hakimi et Uwe Chlebos en qualité d'administrateurs représentant les salariés pour une durée de quatre années

Regulatory News:

L'assemblée générale mixte des actionnaires de VINCI (Paris:DG), réunie le 15 avril 2014, a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises. Le résultat des votes sera prochainement disponible sur le site Internet de la société : www.vinci.com.

L'assemblée générale a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2013 et a décidé la distribution d'un dividende de 1,77 € par action au titre de cet exercice. Compte tenu de l'acompte de 0,55 € versé en novembre 2013, le solde restant à payer ressort à 1,22 €.

Le détachement du coupon interviendra le 25 avril 2014. Le règlement du solde du dividende en numéraire aura lieu le 30 avril 2014.

L'assemblée générale a également approuvé le renouvellement des mandats d'administrateur de MM. Yves-Thibault de Silguy, Xavier Huillard, Henri Saint Olive et de Qatari Diar Real Estate Investment Company ainsi que la nomination de Mme Marie-Christine Lombard en qualité d'administratrice1 pour une durée de quatre années. Enfin la désignation de MM. Miloud Hakimi et Uwe Chlebos en qualité d'administrateurs représentant les salariés pour une durée de quatre années a pris effet suite à l'approbation d'une modification des statuts.

Le Conseil d'administration, réuni à l'issue de l'Assemblée générale, a décidé de renouveler le mandat de Président-directeur général de M. Xavier Huillard et de nommer M. Yves-Thibault de Silguy Vice-président administrateur référent.

Par ailleurs, le Conseil d'administration a nommé M. Pierre Coppey Directeur général délégué de VINCI. Il se consacrera à la branche Concessions du Groupe.

1 Le taux de féminisation du Conseil sera ainsi porté à 38,46 %, étant précisé que les administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce taux, conformément aux dispositions du Code Afep-Medef.

Notes aux rédactions :

Mme Marie-Christine Lombard est Présidente du Directoire de Geodis SA.
Diplômée de l'Essec, Mme Lombard a occupé différents postes dans le secteur bancaire, notamment chez Chemical Bank et Paribas, successivement basée à New York, Paris et Lyon. Elle rejoint le secteur du transport express en 1993 comme Directeur financier de la société française Jet Services. En 1997, elle devient Directeur général jusqu'au rachat de l'entreprise par TNT en 1999. Nommée alors présidente de TNT Express France, elle a fait de cette filiale l'une des plus dynamiques du groupe TNT. En 2004, elle est nommée Président-directeur général de l'ensemble de la division Express de TNT. Quand TNT Express devient une société cotée indépendante, en mai 2011, Mme Lombard est nommée Chief Executive Officer. En octobre 2012, elle rejoint le groupe Geodis, où elle occupe tout d'abord les fonctions de Directeur général, avant d'être nommée le 17 décembre 2013 au poste de Présidente du directoire.

M. Miloud Hakimi est agent technique chez Degreane (VINCI Energies) désigné par la CGT.
Délégué syndical, membre et secrétaire du comité de groupe VINCI France, membre du Comité d'entreprise européen, membre du CHSCT. Après une formation d'électrotechnicien, M. Hakimi intègre en 1976 le groupe Degréane (Vinci Energies) en qualité de monteur. Après un BTS, il y devient technicien commercial à partir de 1989, puis formateur sécurité électrique C18510 à partir de 2002.

M. Uwe Chlebos est isolateur chez G+H Isolierung GmbH (VINCI Energies) en Allemagne, désigné par le comité d'entreprise européen. Membre de l'Union industrielle de la construction, de l'agriculture et de l'environnement (Allemagne), membre du Conseil d'administration de la Section fédérale de l'isolant (Allemagne). M. Chlebos est salarié de G+H Isolierung GmbH (VINCI Energies) en Allemagne depuis 1972, en qualité d'isolateur. En 1994, il est élu Président du comité d'entreprise de G+H Isolierung GmbH. En 1996, il devient membre du comité économique du Groupe G+H Isolierung, puis membre du comité exécutif du Conseil des travaux généraux en 1998, dont il devient Président en 2006. À partir de 2003, il devient membre du Conseil de surveillance de VINCI Deutschland. De 2001 à 2006, il est Président du Comité de groupe VINCI Travaux Deutschland, puis Président du comité de groupe VINCI Energies en Allemagne. De 2010 à 2013, il devient Vice-président du Conseil de surveillance de VINCI Energies Deutschland. Depuis 2010, il est membre du Conseil de surveillance de VINCI Deutschland.

Pierre Coppey, 50 ans, diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Strasbourg et de l'École Nationale Supérieure des PTT, a commencé sa carrière à la Direction de la communication de La Poste. Entré dans le groupe VINCI (SGE) en 1992, il a occupé différentes fonctions avant de devenir Directeur puis Directeur général adjoint en charge de la communication, des ressources humaines et des synergies. Fin 2007, Pierre Coppey devient Président-directeur général de Cofiroute. En juillet 2009, il est nommé Président de VINCI Autoroutes qui regroupe ASF, Cofiroute, Escota et Arcour. Il est également Président de l'Association des Sociétés Françaises d'Autoroutes depuis 2012 et Président de l'association Aurore depuis 2000.

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Ce communiqué est disponible en français et en anglais sur le site www.vinci.com.

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